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Indagini patrimoniali per aziende

Indagini patrimoniali, cosa sono e a cosa servono

Indagini patrimoniali, un ambito delicato perché si eseguono maneggiando dati sensibili. Quando si ha l'esigenza di effettuarne una, pertanto, è bene lasciar perdere il fai da te, preferendo invece la sicurezza di investigatori esperti, capaci di muoversi, da un lato recuperando le informazioni veramente utili, dall'altro rispettando i diversi vincoli di legge.

Indagini patrimoniali, cosa sono

Le indagini patrimoniali consistono in report realizzati con l'obiettivo di ricostruire il patrimonio di una persona, oppure di un'azienda. Tali rapporti contengono una precisa e minuziosa informativa sui beni mobili e immobili di proprietà del soggetto. Le informazioni sono il risultato di un attento  lavoro d'indagine economico- finanziaria a cura di professionisti qualificati.

A cosa servono

Le indagini patrimoniali sono fondamentali in diversi casi. Innanzitutto sono utili prima di andare dall’avvocato per capire se ne vale la pena. Quindi, servono quando si decide di adire vie legali nei confronti di una società o di un privato debitore non pagante. Questo perché è importante che l'avvocato difensore sappia quali siano i beni sui quali è possibile rivalersi. Allo stesso modo, essere a conoscenza dell'entità dei beni di un soggetto può essere utile in fase di recupero crediti. Infatti, per il debitore alla fine può rivelarsi più vantaggioso pagare il dovuto, piuttosto che vedersi pignorare qualcosa di più prezioso.

Come procede l'investigatore privato

L'investigatore privato si preoccupa prima di tutto di individuare tutti i beni immobili (terreni, case, altre costruzioni e tutto ciò che è bene immobile secondo l'art. 812 c.c.) di proprietà del debitore non pagante. Poi passa a quelli mobili (che sono tutti gli altri: denaro, gioielli, energia, veicoli e altri mezzi di trasporto ecc.). Dall'entità di questi, infatti, dipende il suo tenore di vita. Per avere un quadro ben definito della situazione reale, si porteranno a termine accurate indagini finanziarie andando ad analizzare la gestione di attività (anche in società), la partecipazione in imprese in Italia o all'estero, il possesso di beni di lusso (auto, yacht ecc.) e così via. Una volta ottenuti gli elementi necessari, si redigerà il report da passare all'avvocato. Questi potrà così utilizzarlo nel modo più opportuno secondo quanto previsto dalle leggi.

Indagini patrimoniali in sintesi

  • Quantificano il patrimonio di beni mobili e immobili di un debitore non pagante, privato o azienda

  • Sono utili alla difesa, qualora si adiscano vie legali per ottenere il saldo di un debito o il risarcimento di un danno. Servono inoltre tutte le volte che l'avvocato o l'investigatore privato lo consigliano

  • Agevolano il recupero crediti

  • Poiché trattano dati sensibili devono essere eseguite da professionisti in grado di agire nel rispetto delle leggi vigenti

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